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FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES

Formulario

PERSONAS NATURALES
PERSONAS JURIDICA

Beneficiario Final:  Toda Persona o personas naturales que, directa o indirectamente, poseen, controlan y/o ejercen influencia significativa sobre la relación de cuenta, relación contractual y/o de negocios o la persona natural en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción, lo cual incluye también a las personas naturales que ejercen control final sobre una persona jurídica. (Artículo 3, LEY 129-2020).

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de valores o delitos financieros?