FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES
Formulario
Beneficiario Final: Toda Persona o personas naturales que, directa o indirectamente, poseen, controlan y/o ejercen influencia significativa sobre la relación de cuenta, relación contractual y/o de negocios o la persona natural en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción, lo cual incluye también a las personas naturales que ejercen control final sobre una persona jurídica. (Artículo 3, LEY 129-2020).