FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES

Formulario

Beneficiario Final: Toda Persona o personas naturales que, directa o indirectamente, poseen, controlan y/o ejercen influencia significativa sobre la relación de cuenta, relación contractual y/o de negocios o la persona natural en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción, lo cual incluye también a las personas naturales que ejercen control final sobre una persona jurídica. (Artículo 3, LEY 129-2020).

Nombre de la Institución:

Fecha:

Nombre del Accionista

Nombre y Apellido del Beneficiario Final:

Participación %:

N° Cédula/Pasaporte:

Nacionalidad:

Fecha Nacimiento:

Profesión u Oficio:

Apartado Postal:

Teléfono:

Lugar de Trabajo:

Domicilio Laboral:

Domicilio Personal:

Correo electrónico:

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de valores o delitos financieros?

En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta:

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